‘Este não é um cara aleatório com uma mochila’: para capturar traficantes de fentanil, os federais investigam os mercados de criptografia

A administração Biden intensificou seu foco no rastreamento de pagamentos em criptomoedas que alguns dos mais perigosos cartéis de drogas mexicanos usam para comprar ingredientes de fentanil de empresas químicas chinesas, o último passo em uma tentativa renovada de reprimir o comércio multibilionário de fentanil que mata milhares de pessoas. de americanos a cada ano.

O uso da moeda digital explodiu entre os traficantes de fentanil, com as transações de ingredientes de fentanil aumentando 450% no último ano até abril, de acordo com dados da empresa privada de análise de rastreamento de criptografia Elliptic.

Os agentes federais estão fazendo tudo o que podem para recuperar o atraso. Embora os diplomatas dos EUA tenham dado ênfase ao fentanil nas conversações de alto nível com os seus homólogos mexicanos e chineses, nos bastidores, está em curso um esforço multi-agências para acompanhar a natureza em rápida mudança da forma como o fentanil é financiado e traficado para os EUA. . O trabalho vai além dos cartéis e inclui o rastreamento de fóruns da dark web onde os americanos compram fentanil.

Atuais e ex-funcionários responsáveis ​​pela aplicação da lei de todo o governo federal descreveram à CNN as táticas digitais que o governo está desenvolvendo para interromper o comércio de fentanil.

A Drug Enforcement Agency está investindo em software de rastreamento de criptografia e na identificação dos lavadores de dinheiro mais sofisticados dos cartéis. O IRS tem seus agentes mais experientes em tecnologia rastreando pagamentos em fóruns da dark web. E uma unidade de investigações do Departamento de Segurança Interna está liderando uma equipe de especialistas forenses para examinar pistas digitais de esconderijos perto da fronteira mexicana.

Os agentes federais têm monitorizado as finanças e as rotas de abastecimento dos cartéis há anos, mas o DHS, em particular, intensificou os seus esforços de vigilância nas últimas semanas, disseram vários responsáveis ​​dos EUA à CNN.

Houve algumas apreensões notáveis ​​recentemente, incluindo quase cinco toneladas de fentanil apreendidas nesta primavera ao longo da fronteira. Mas ainda há muito trabalho a fazer, alertam as autoridades, e o impacto do atual aumento poderá não ser sentido nos próximos meses.

Os agentes concentraram-se nas atividades de dois cartéis mexicanos, Sinaloa e Jalisco New Generation Cartel (CJNG), que, segundo as autoridades, são responsáveis ​​pela maior parte do fentanil nas ruas dos EUA. O Cartel de Sinaloa, em particular, desenvolveu sofisticadas operações criptográficas para financiar o seu negócio de fentanil.

“Estamos lidando com uma empresa Fortune 50, que é o que é o Cartel de Sinaloa”, disse à CNN um funcionário dos EUA com conhecimento do assunto. “Este não é um cara qualquer com uma mochila” vendendo fentanil à luz do dia.

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A criptomoeda melhorou a capacidade dos cartéis de contrabandear fentanil para os EUA, permitindo-lhes movimentar grandes somas de dinheiro instantaneamente através de um sistema bancário digital descentralizado – tudo sem ter de lidar com bancos reais.

“A velocidade que os criminosos conseguem reunir torna muito difícil para a aplicação da lei acompanhá-la”, disse um alto funcionário da DEA, que falou à CNN sob condição de anonimato para descrever o trabalho antinarcóticos da agência.

O dinheiro ainda é rei para os cartéis e muitas vezes preferido para operações locais. Mas a utilização alargada da moeda digital, tanto no lado da oferta como na procura do comércio de drogas, tornou obsoletos alguns métodos tradicionais de aplicação da lei. Por exemplo, os traficantes de drogas podem realizar menos reuniões presenciais para entregar dinheiro, reduzindo as oportunidades de vigilância por agentes federais, disse Jarod Koopman, chefe da divisão de Serviços Cibernéticos e Forenses do IRS.

A criptomoeda “elimina o potencial de transações corpo a corpo”, disse Koopman, cuja equipe se concentra em fluxos financeiros ilícitos, incluindo compras na dark web que estão a vários passos de distância do momento em que os cartéis transportam as drogas através da fronteira dos EUA. “Então agora estamos... em um mundo diferente, onde alguns dos contatos podem estar online e estamos tentando facilitar ou fazer transações de uma maneira diferente.”